（上接D8版）

（3）强化内部管理，提升运营质量，促进健康高效发展

一是修订公司发展战略，结合自身能力和行业研判，找到重点发展方向，用有限的资源发挥最大的效用；二是强化业绩导向，按照“精总部、强一线”的原则调整优化组织架构和岗位设置、配置，推进收入分配机制与经营成果进一步挂钩，提高运营效率；三是完善风险防控体系和应急管理机制，加大企业安全护堤建设；四是通过加强公司资金链管理，处理好风险管控与企业发展之间的关系。

（4）提升财务质量，拓展融资模式，发挥资本市场作用

一是提升融资能力，根据经营发展需要与各类金融机构合作，拓展融资渠道，尝试多种形式的融资方式满足公司资金需求；二是提升投资能力，围绕公司发展战略，找准投资方向，助力主业发展；三是加强外部合作，通过引入外部资金和产业资源，做大公司的文化、地产产业；四是加强投后管理，通过建立投后管理机制和体系，加强对已投项目的跟踪管理。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节财务报告五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司的合并财务报表范围新增廊坊三湘印象门窗有限公司。

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号： 2021-015

三湘印象股份有限公司

2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许文智、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)周立松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十二、其他

√适用 □ 不适用

公司于2021年2月以转让项目公司上海湘虹置业有限公司全部股权的方式，实现位于上海市闵行区虹桥商务区存量房产的整体去化工作。按照相关协议约定，上述股权转让款总金额为681,820,000.00元，将于2021年内完成支付。本次出售，一方面将加快公司存货周转，提高房地产业务存货周转速度；另一方面，将增加公司现金流，为公司未来的业务发展提供有利的保障。详细情况请见公司于2021年2月8日披露的《关于转让公司子公司上海湘虹置业有限公司100%股权的公告（更新后）》（公告编号：2021-008）。目前，公司已按期收到第一笔股权转让款2亿元，相关协议正常履行中。

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-017

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第二十五次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次（定期）会议通知于2021年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年4月22日下午15：00在上海市虹桥路1921号通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事黄鑫先生、周伟先生，独立董事蒋昌建先生以通讯表决的方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于及其摘要的议案》

公司《2020年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年全年度的经营状况和财务信息。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于的议案》

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度董事会工作报告》。

三、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

以公司现有总股本1,225,208,160股扣除已回购股份44,508,600股，即1,180,699,560股为基数，向全体股东每10股派发人民币4元（含税）现金股利，共派发现金总额472,279,824.00元，不分红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

四、审议通过了《关于的议案》

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》及企业会计准则规定，公司将自2021年1月1日起执行新的租赁准则。除上述会计政策发生变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-019）。

六、审议通过了《关于全文及正文的议案》

公司《2021年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年第一季度的经营状况和财务信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年第一季度报告》全文及正文。

七、审议通过了《关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案》

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过10亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-020）。

八、审议通过了《关于2021年度预计新增对外担保事项的议案》

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2021年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对2021年度新增融资担保等事项进行决策。公司2021年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币30亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2021-021）。

九、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2021年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2021年度日常关联交易进行了预计。

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案（一）

表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智先生、陈劲松先生、黄建先生回避表决。

2、关于2021年度日常关联交易预计的议案（二）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建先生回避表决。

3、关于2021年度日常关联交易预计的议案（三）

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智先生、黄建先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。

十、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会对公司《2020年年度报告》及其摘要等各项议案均已表决通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2021年5月17日（星期一）召开2020年年度股东大会及审议有关议案。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-023

三湘印象股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经公司第七届董事会第二十五次（定期）会议审议通过。

4.会议召开的日期、时间：

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年5月17日上午9:15-下午15:00。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2021年5月11日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2021年5月11日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

议案一：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

议案二：关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

议案三：关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

议案四：关于公司2020年度利润分配预案的议案；

议案五：关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案；

议案六：关于2021年度预计新增对外担保事项的议案；

议案七：关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

议案八：关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

议案九：关于修订《三湘印象股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届董事会第二十五次（定期）会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2020年12月15日和2021年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案六为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，其余议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。

以上议案四至议案六需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

3、联系人：欧阳雪；

4、联系电话：021-52383315；

5、联系传真：021-52383305；

7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：程玉珊；

联系电话：021-65364018；

联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；

邮编：200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十五次（定期）会议决议。

2、第七届监事会第十二次（定期）会议决议。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月17日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9：15，结束时间为2021年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（或盖章）： 身份证号码：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-016

三湘印象股份有限公司

第七届监事会第十二次（定期）会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次（定期）会议通知于2021年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2021年4月22日上午9：00在公司12楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席厉农帆先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于及其摘要的议案》

公司监事会经审核《2020年年度报告》及其摘要，认为：公司董事会负责编制和审核的《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年全年度的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于的议案》

公司《2020年度监事会工作报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司监事会2020年全年度的工作情况。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

以公司现有总股本1,225,208,160股扣除已回购股份44,508,600股，即1,180,699,560股为基数，向全体股东每10股派发人民币4元（含税）现金股利，共派发现金总额472,279,824.00元，不分红股，不以公积金转增股本。经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司《2020年度内部控制评价报告》内容客观、真实地反映了公司2020年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2020年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》及企业会计准则规定，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则。除上述会计政策发生变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

经审核：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对2020年度及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-019）。

六、审议通过了《关于全文及正文的议案》

公司监事会经审核《2021年第一季度报告》全文及正文，认为：公司董事会负责编制和审核的《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年第一季度的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三湘印象股份有限公司监事会

2021年4月26日

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